Налоговая безопасность
с сервисом TaxRisk

Получить персональный доступ прямо сейчас
Создан лучшими налоговыми экспертами для компаний и предпринимателей, которые хотят избежать финансовых потерь от выездных налоговых проверок.

Объединили технологии
и человеческий подход,
чтобы точно ничего не ускользнуло 

1

Онлайн-дигностика
с сервисом TaxRisk 

Вы самостоятельно и анонимно проходите глубокую диагностику на сайте. После ввода необходимых данных сервис рассчитывает вашу карту налоговых рисков
за 2 минуты  
2

Поиск решений вместе
с налоговым консультантом

Вместе с экспертом обсуждаете выявленные тонкие места бизнес-модели и пути снижения рисков при их наличии
​
Онлайн диагностика TaxRisk -- это IT продукт для анонимного выявления налоговых рисков и вычисления вероятности проведения налоговой проверки по алгоритму, который применяет налоговая инспекция.
Посмотреть, как выглядит результат
​
Онлайн-диагностика TaxRisk -- это IT продукт для анонимного выявления налоговых рисков и вычисления вероятности проведения налоговой проверки по алгоритму, который применяет налоговая инспекция.
Посмотреть, как выглядит результат
Помогает сохранить МИЛЛИОНЫ
В 2024 году в среднем каждая выездная налоговая проверка повлекла доплату в бюджет: 
ИП - ₽ 37,9 млн.
ЮЛ - ₽ 69,4 млн.
95,3
%
Алгоритм расчета основан на методике, которую применяет налоговая инспекция, а искусственный интеллект безостановочно анализирует судебную практику и налоговые тенденции.
Точность расчета
3
х
Налоговый консультант берет за ручную диагностику рисков от 50К рублей.

Онлайн-диагностика TaxRisk + консультация эксперта —
14 790 рублей.
Выгода
в цифрах
Анонимно и конфиденциально
Мы позаботились о вашем спокойствии -- для расчета вводятся полностью обезличенные данные, не требуется никаких адресов, ОГРН, ОГРНИП и ИНН.
Мы позаботились о вашем спокойствии -- для расчета вводятся полностью обезличенные данные, не требуется никаких адресов, ОГРН, ОГРНИП и ИНН.
336
У налоговых консультантов услуга расчета налоговых рисков занимает от 14 дней. Обнаружение рисков с сервисом TaxRisk — 20-40 минут (c учетом ручного ввода данных).
Экономия времени
%

TaxRisk работает
по методике ФНС

Алгоритмы рассчитают и покажут отклонения показателей организации от критериев налоговых рисков. При этом учитывается актуальная судебная практика и свежие тренды в налоговой политике ФНС России, например, дробление бизнеса и трансграничные сделки.
Риск выездной проверки рассчитывается по 12 критериям в соответствии с приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 и письмом ФНС России от 09.08.2024 №СД-4-7/9113 и 3 критериям из судебной практики

1 Налоговая и фискальная нагрузка

Показатели налоговой и фискальной нагрузки по основным видам деятельности (укрупнённым) приведены в Приложении № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы всех уплаченных организацией налогов (включая НДФЛ, но не учитывая «ввозной» НДС) и полученной выручки. По сути она показывает, какую долю по отношению к вашей выручке занимают начисленные вами налоги.

2 Убытки в отчетности

Цель коммерческой организации - это прибыль. Если организация несколько лет работает с убытком, то нужно перестроить бизнес так, чтобы он приносил прибыль или вовсе закрыть его. Бизнес без прибыли вызывает много вопросов и подозрений.

3 Вычеты по НДС

Вычеты - это НДС, который вы платите поставщикам. Чем выше доля вычетов, тем меньше налогооблагаемая база по основному бюджетообразующему налогу, тем больше вопросов со стороны налоговых органов.

4 Темп роста доходов и расходов

Сравненивая между собой темпы роста доходов и расходов можно получить представление о том, что растет быстрее: выручка или затраты. С точки зрения налогообложения бизнесу выгодно второе, государству - первое. Как найти баланс?

5 Уровень заработной платы

Если средняя зарплата по организации ниже средней по отрасли и/или по региону - это верный признак того, что повышенного внимания со стороны налоговых органов избежать не получится. А если еще и появятся данные про конверт, то подозрений в использовании незаконных схем добавиться с лихвой - откуда-то же черный нал в компании берется?

6 Соблюдение ограничений для УСН

Специальные налоговые режимы позволяют существенно и законно снизить налоговую нагрузку, однако предназначены они для малого и среднего бизнеса, поэтому для их применения установлен ряд ограничений, соблюдение которых контролируется налоговыми органами.

7 Доля расходов ИП

Если расходы предпринимателя почти равны его доходам, то налоговики воспримут это как сигнал нарушений, так как коммерсанты часто накручивают свои расходы, "впитывая" туда затраты, которые к предринимательской деятельности не имеют никакого отношения.

8 Посредники и перекупщики

Налоговая служба с подозрением относится к посредническим сделкам, так как часто налогоплательщики используют посредников и перекупщиков не для сокращения расходов и увеличения продаж, а совсем наоборот.

9 Игнорирование запросов налоговой

От тонкостей повседневного общения с представителями налоговых органов или системой в целом зависит степень внимания к конкретным налогоплательщикам. Тут однозначно есть о чем порассуждать.

10 Миграция

Часто рассматривается инспекторами как попытка уйти от ответственности, рассчитывая "потеряться" в других налоговых органах.

11 Рентабельность

Экономический показатель, который характеризует эффективность ведения бизнеса и его маржинальность. Выше рентабельность, больше прибыль, следовательно и налогов в бюджет поступит с горкой. Следуя этой логике можно прогнозировать действия налоговой службы.

12 Высокий налоговый риск

Под высоким налоговым риском понимается построение налогоплательщиком своей деятельности таким образом, чтобы формально создавать условия для получения налоговых вычетов по НДС, увеличения расходов по налогу на прибыль, получения льгот, когда на самом деле оснований для них нет.

13 Дробление

Показатель идет довеском к 12 официальным критериям, но исследуется ФНС с особой щепетильностью. Налоговая считает дроблением бизнеса искусственное разделение одной компании на несколько мелких юрлиц или ИП для незаконного снижения налогов. Для выявления признаков дробления ФНС придумано немало творческих методов.

14 Трансграничные сделки

Наличие трансграничных сделок влечет за собой риски:
– Роялти, проценты, дивиденды за границу
– Расчеты с офшорами и КИК
– Таможенные расхождения и паспорт сделок
– Импорт, экспорт, платежные агенты и другие наболевшие мазоли.

15 Факты хозяйственной деятельности

Кривые факты хозяйственной деятельности, т.е. проверяем ставшие типовыми риски и искажения:
– Сделки с взаимозависимыми лицами
– Нюансы с госзакупками, филиалами и  реорганизациями
– Убытки, отклонения в выручке, движение запасов и иже с ними.

TaxRisk 
работает по методике ФНС

Алгоритмы рассчитают и покажут отклонения показателей организации от критериев налоговых рисков. При этом учитывается актуальная судебная практика и свежие тренды в налоговой политике ФНС России, например, дробление бизнеса и трансграничные сделки.
Риск выездной проверки рассчитывается по 12 критериям в соответствии с приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 и письмом ФНС России от 09.08.2024 №СД-4-7/9113 и 3 критериям из судебной практики
1 Налоговая и фискальная нагрузка

Показатели налоговой и фискальной нагрузки по основным видам деятельности (укрупнённым) приведены в Приложении № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

Налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы всех уплаченных организацией налогов (включая НДФЛ, но не учитывая «ввозной» НДС) и полученной выручки. По сути она показывает, какую долю по отношению к вашей выручке занимают начисленные вами налоги.

2 Убытки в отчетности
Цель коммерческой организации - это прибыль. Если организация несколько лет работает с убытком, то нужно перестроить бизнес так, чтобы он приносил прибыль или вовсе закрыть его. Бизнес без прибыли вызывает много вопросов и подозрений.
3 Вычеты по НДС
Вычеты - это НДС, который вы платите поставщикам. Чем выше доля вычетов, тем меньше налогооблагаемая база по основному бюджетообразующему налогу, тем больше вопросов со стороны налоговых органов.
4 Темп роста доходов и расходов
Сравненивая между собой темпы роста доходов и расходов можно получить представление о том, что растет быстрее: выручка или затраты. С точки зрения налогообложения бизнесу выгодно второе, государству - первое. Как найти баланс?
5 Уровень заработной платы
Если средняя зарплата по организации ниже средней по отрасли и/или по региону - это верный признак того, что повышенного внимания со стороны налоговых органов избежать не получится. А если еще и появятся данные про конверт, то подозрений в использовании незаконных схем добавиться с лихвой - откуда-то же черный нал в компании берется?
6 Соблюдение ограничений для УСН
Специальные налоговые режимы позволяют существенно и законно снизить налоговую нагрузку, однако предназначены они для малого и среднего бизнеса, поэтому для их применения установлен ряд ограничений, соблюдение которых контролируется налоговыми органами.
7 Доля расходов ИП
Если расходы предпринимателя почти равны его доходам, то налоговики воспримут это как сигнал нарушений, так как коммерсанты часто накручивают свои расходы, "впитывая" туда затраты, которые к предринимательской деятельности не имеют никакого отношения.
8 Посредники и перекупщики
Налоговая служба с подозрением относится к посредническим сделкам, так как часто налогоплательщики используют посредников и перекупщиков не для сокращения расходов и увеличения продаж, а совсем наоборот.
9 Игнорирование запросов налоговой
От тонкостей повседневного общения с представителями налоговых органов или системой в целом зависит степень внимания к конкретным налогоплательщикам. Тут однозначно есть о чем порассуждать.
10 Миграция
Часто рассматривается инспекторами как попытка уйти от ответственности, рассчитывая "потеряться" в других налоговых органах.
11 Рентабельность
Экономический показатель, который характеризует эффективность ведения бизнеса и его маржинальность. Выше рентабельность, больше прибыль, следовательно и налогов в бюджет поступит с горкой. Следуя этой логике можно прогнозировать действия налоговой службы.
12 Высокий налоговый риск
Под высоким налоговым риском понимается построение налогоплательщиком своей деятельности таким образом, чтобы формально создавать условия для получения налоговых вычетов по НДС, увеличения расходов по налогу на прибыль, получения льгот, когда на самом деле оснований для них нет.
Пример текста...
13 Дробление
Показатель идет довеском к 12 официальным критериям, но исследуется ФНС с особой щепетильностью. Налоговая считает дроблением бизнеса искусственное разделение одной компании на несколько мелких юрлиц или ИП для незаконного снижения налогов. Для выявления признаков дробления ФНС придумано немало творческих методов.
Пример текста...
14 Трансграничные сделки
Наличие трансграничных сделок влечет за собой риски:
– Роялти, проценты, дивиденды за границу
– Расчеты с офшорами и КИК
– Таможенные расхождения и паспорт сделок
– Импорт, экспорт, платежные агенты и другие наболевшие мазоли.
Пример текста...
15 Факты хозяйственной деятельности
Кривые факты хозяйственной деятельности, т.е. проверяем ставшие типовыми риски и искажения:
– Сделки с взаимозависимыми лицами
– Нюансы с госзакупками, филиалами и реорганизациями
– Убытки, отклонения в выручке, движение запасов и иже с ними.
Пример текста...
В итоге получается детализированная
КАРТА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 
​с персональными рекомендациями 
В итоге получается 
детализированная
КАРТА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 
​с персональными рекомендациями 
/ 6
Формируется она не недели, а всего около 2-х минут и включает 26+ страниц аналитики узких мест вашего бизнеса:
 Формат правового заключения
налогового консультанта с
углубленным анализом налоговых
рисков
Общий процент вероятности выездной
налоговой проверки
Детализация уровня риска по каждому
из критериев ФНС России с подробным расчетом
Рекомендации, расчеты и пояснения
по каждому из критериев
Судебная практика по каждому
критерию
Хочу пролистать полную карту рисков
TaxRisk - совсем как налоговый консультант,
только готов рассчитать ваши риски ПРЯМО СЕЙЧАС
Узнать, как вас видит налоговая -- ПРОСТО
1
2
4
3
5
4
Ваш бухгалтер внесет обезличеные данные бухгалтерского
и управленческого отчета
Получите доступ,
чтобы начать
Укажете электронную почту для отправки карты рисков
Вы ответите на вопросы
про бизнес-модель
Оцените полученный результат
и найдете решения с экспертом.
Консультация включена в доступ!
Получите карту рисков 
в течение 2-х минут
Открыть доступ
Обнаружить риски проверки
и получить консультацию
Скачать пример карты рисков
Узнать, как вас видит налоговая -- ПРОСТО
1
3
4
5
5
Пошагово вводите данные отчетности согласно подсказкам на сайте
Никакой регистрации не требуется
Кликните, чтобы начать
Кликните, чтобы начать
Укажите электронную почту для отправки карты рисков
Оцените полученный результат
и обсудите его с экспертом.
Консультация включена!
Оцените результат и
​обсудите его с экспертом. 
​Консультация включена!
Получите карту рисков сразу после оплаты
2
Запустить радар
Обнаружить риски проверки
и получить консультацию
Скачать пример
Еще не знакомы с нами?
Служба ❤️ Заботы поможет сделать первый шаг 
👋
Хочу, чтобы мне показали и рассказали как работает сервис TaxRisk

Частые вопросы

1. Зачем мне TaxRisk если у меня есть банковский светофор?
История появления светофора связана с тем, что Центральный банк практически увяз в борьбе с отмыванием и обналичиванием денежных средств, а Госдума не осталась в сторонеи приняла новую версию Федерального закона от 07.08.2021 № 115-ФЗ, которая вступила в силу с 1 июля 2022 года. Как следствие был запущен сервис “Знай своего клиента”, который разделил всех банковских клиентов на три группы в зависимости от степени проблемности (риска):
1) зеленый (низкий риск - 99% клиентов);
2) желтый (средний риск - 0,3% клиентов, замеченных в проведении подозрительных операций наряду с реальными);
3) красный (высокий риск - 0,7% клиентов, по сути - технические компании, которые созданы специально для разных схем).
ЦБ решает кого и в какую зону отправить на основании ежедневного анализа хозяйственных операций, истории транзакций, налоговой нагрузки и некоторых других показателей исключительно для снижения рисков банковской системы в интересах вышеуказанного закона.

В свою очередь, сервис TaxRisk не связан с рисками банковской системы и требованиями Закона 115-ФЗ. Он заточен непосредственно под налоговые риски бизнеса в связи с действием Приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 и позволяет определить вероятность проведения выездной налоговой проверки в отношении конкретной бизнес-единицы на основании других критериев и подходов.

Важно понимать, что нахождение компании в зеленой зоне банковского светофора вовсе не исключает рисков ее включения в план выездных проверок по критериям, например, низкой средней заработной платы, миграции, рентабельности, вычетов по НДС и других, так как ЦБ РФ их попросту не учитывает.
2. Разве это реально рассчитать вероятность выездной налоговой проверки?
Мы не придумывали методику планирования выездных проверок, она уже давно была утверждена Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 ФНС России. Мы оцифровали ее и адаптировали конечный формат под задачи бизнеса на основании более чем 15-тилетнего опыта работы в направлении профилактики налоговых рисков. Получился простой и понятный инструмент, который существенно экономит время начальной диагностики и дает контроль над ключевыми налоговыми рисками.

Искусственный интеллект под капотом безостановочно анализирует судебную практику и тенденции в налоговой системе, поднимая точность расчета калькулятора до 95,3%, а многолетняя налоговая практика команды создателей калькулятора и его партнеров помогает справиться с любыми вызовами.

Адекватность результатов карты налоговых рисков полностью зависит от достоверности данных, которые вы вносите самостоятельно. Поэтому от вас требуется максимальная честность, а с нас -- прозрачная обработка, безопасность и конфиденциальность! Именно поэтому в карте налоговых рисков вы видите формулы и расчеты с использованием ваших данных и актуальную судебную практику почти по каждому критерию, а после отправки вашей карты рисков на почту все данные с серверов безвозвратно удаляются.

И еще - вы всегда можете перепроверить результаты, рассчитав риск проведения выездной налоговой проверки самостоятельно. В этом вам помогут книга “Схемы больше не работают. Практическое руководство по снижению налоговых рисков”, вышеуказанный приказ ФНС России и картотека арбитражных дел.
3. Будет ли мне полезна вычисленная сервисом карта налоговых рисков?
Карта налоговых рисков полезна собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям, руководителям, финансовому менеджменту, главным бухгалтерам, всем тем, кто несет материальную отвественность и кому важно комплексно видеть налоговые риски, с которыми бизнес может столкнуться по итогам прошедших налоговых периодов в пределах 3-х лет.

Этот документ должен быть на рабочем столе каждого руководителя при контроле финансового блока и бухгалтерии, т.к. ваш финдир или бухгалтер может утопать в рутинных задачах и упустить глобальную картину состояния рисков в целом, потому что "снова отчётный период", "обновление 1С", "очередной аврал" или сбор "Камаза копий документов" по запросу налоговой. И это происходит чаще, чем хотелось бы, иначе откуда берутся тонны судебной практики по налоговым спорам.

Карта налоговых рисков — это аналитический документ и инструмент принятия управленческих решений, в том числе в умелых руках - пригодный для моделирования, выбора и/или корректировки стратегии. Она подсветит узкие места вашего бизнеса -- просто покажите ее эксперту (консультация включена в стоимость расчета), и он подскажет как скорректировать курс и поможет наметить план по избавлению от повышенного внимания налоговых органов.
4. Что будет на консультации с налоговым экспертом, которая включена в стоимость?
Вы сможете задать любой интересующий вас вопрос относительно полученной карты налоговых рисков, дополнительно уточнить у эксперта информацию о наличии специфических факторов риска и перспективах вашей бизнес-модели с точки зрения налогового законодательства и практики его применения, а также при необходимости наметить план дальнейшего взаимодействия.
5. Какие доступны варианты оплаты?

Вы можете выбрать удобный для вас способ:
1) банковские карты,
2) T-Pay,
3) SberPay,
4) Yandex Pay,
5) MIR Pay,
6) Система быстрых платежей (СБП),

7) При необходимости можно оставить заявку на оплату от юр.лица и специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

Хочу платить от юр. лица
6. Как быстро я получу свою карту рисков?
Отчет формируется и обычно поступает на указанный в заявке адрес электронной почты в течение 2-х минут после успешной оплаты. Если после сообщения об отправке вы не можете найти файл карты налоговых рисков на почте, проверьте, пожалуйста, его наличие в папке "спам".Также вы сможете скачать отчет по ссылке, указанной в диалоговом окне интерфейса сразу после ее успешного формирования.
7. Где можно ознакомиться с примером карты рисков прежде, чем начинать свой расчет?
По ссылке ниже вы можете скачать пример карты налоговых рисков TaxRisk.
Скачать пример карты рисков
Не получилось скачать отчет
Получить доступ прямо сейчас